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证券代码：
佳都新太科技股份有限公司
关于召开
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
l 股东大会召开日期：
l 本次股东大会采用的网络投票系统：
召开的日期时间：
召开地点：
网络投票系统：
网络投票起止时间：自
至
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | ||
A股股东 | ||||
1 | 关于公司向中国银行股份有限公司广州东山支行申请综合授信不超过人民币8,000万，公司全资子公司广州新科佳都科技有限公司提供连带责任担保的议案 | √ | ||
2 | 关于公司全资子公司广州新科佳都科技有限公司向上海浦东发展银行广州分行申请授信不超过人民币10,000万元，公司提供连带责任担保的议案 | √ | ||
3 | 关于公司控股子公司广东华之源信息工程有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行申请授信不超过人民币4,000万，由公司提供连带责任担保的议案 | √ | ||
4 | 关于变更公司注册资本的议案 | √ | ||
5 | 公司章程修订 | √ | ||
6.00 | 关于选举董事的议案 | 应选 | ||
6.01 | 刘伟 | √ | ||
6.02 | 胡少苑 | √ | ||
6.03 | 刘敏东 | √ | ||
6.04 | 顾友良 | √ | ||
6.05 | 王立新 | √ | ||
6.06 | 徐炜 | √ | ||
7.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选 | ||
7.01 | 李定安 | √ | ||
7.02 | 谢克人 | √ | ||
7.03 | 叶东文 | √ | ||
8.00 | 关于选举非职工监事的议案 | 应选 | ||
8.01 | 李旭 | √ | ||
8.02 | 文伟斌 | √ | ||
8.03 | 凌伯辉 | √ | ||
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案内容详见本公司于2016年4月30日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《第七届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2016-066）、《佳都科技公司章程修正案》（公告编号：2016-067），2016年6月8日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《佳都科技第七届董事会2016年第九次临时会议决议公告》（公告编号：2016-078）、《佳都科技第七届监事会2016年第三次临时会议决议公告》（公告编号：2016-079）、《佳都科技关于全资子公司为本公司提供担保及本公司为全资子公司、控股子公司提供担保的公告》（公编号：2016-082）。
2、特别决议议案：
3、对中小投资者单独计票的议案：
股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
Ａ股 | 600728 | 佳都科技 | 2016/6/23 |
公司A股股东出席现场会议的登记方法如下：
（一）登记时间：2016年6月29日08：30－12：00，13：30－17：30。
（二）登记地点：公司战略管理中心证券部
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年6月29日17：30时前送达或传真至公司），不接受电话登记。
（一）现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
（二）联系人：王文捷
（三）联系电话：020-85550260 传真：020-85577907
（四）联系地址：广东省广州市天河区天河软件园建工路4号
（五）邮政编码：510665
特此公告。
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
1 | 关于公司向中国银行股份有限公司广州东山支行申请综合授信不超过人民币8,000万，公司全资子公司广州新科佳都科技有限公司提供连带责任担保的议案 | |||
2 | 关于公司全资子公司广州新科佳都科技有限公司向上海浦东发展银行广州分行申请授信不超过人民币10,000万元，公司提供连带责任担保的议案 | |||
3 | 关于公司控股子公司广东华之源信息工程有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行申请授信不超过人民币4,000万，由公司提供连带责任担保的议案 | |||
4 | 关于变更公司注册资本的议案 | |||
5 | 公司章程修订 |
序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
6.00 | 关于选举董事的议案 | |
6.01 | 刘伟 | |
6.02 | 胡少苑 | |
6.03 | 刘敏东 | |
6.04 | 顾友良 | |
6.05 | 王立新 | |
6.06 | 徐炜 | |
7.00 | 关于选举独立董事的议案 | |
7.01 | 李定安 | |
7.02 | 谢克人 | |
7.03 | 叶东文 | |
8.00 | 关于选举非职工监事的议案 | |
8.01 | 李旭 | |
8.02 | 文伟斌 | |
8.03 | 凌伯辉 | |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号或营业执照号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中非累积投票议案的“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，在累积投票议案中对应的候选人投票数中填入选举票，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案 | ||
4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
4.01 | 例：陈×× | |
4.02 | 例：赵×× | |
4.03 | 例：蒋×× | |
…… | …… | |
4.06 | 例：宋×× | |
5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
5.01 | 例：张×× | |
5.02 | 例：王×× | |
5.03 | 例：杨×× | |
6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
6.01 | 例：李×× | |
6.02 | 例：陈×× | |
6.03 | 例：黄×× | |
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
…… | …… | … | … | … | |
4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |
